以色列突襲：1.5百萬美元加密貨幣贓款如何揭開伊朗金融網絡？

中東烽火擴散：加密貨幣如何成為伊朗與以色列的金融新戰場？

你或許曾聽聞中東地區地緣政治的緊張局勢，但你有沒有想過，這場戰火竟然也延伸到了你可能每天都會接觸到的加密貨幣世界？過去，我們可能覺得虛擬貨幣只是一種投資工具，或者只是網路上的數位黃金。然而，從以色列成功查獲恐怖組織的加密資產，到伊朗最大的加密貨幣交易所遭到駭客攻擊，再到美國對恐怖主義加密融資網絡的持續追查，這些事件都在告訴我們，加密貨幣正成為國家間金融戰與網路戰的新興前線。本文將扮演一位財經記者，帶你深入探討這些驚心動魄的案例，一起了解數位資產在這個動盪時代扮演的複雜角色。

以下是中東地區加密貨幣相關事件的重點：

• 以色列查獲恐怖組織的加密資產，展示了國家在追蹤數位資金流動上的能力。
• 伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex遭受重大駭客攻擊，影響其金融穩定性。
• 美國持續追查恐怖主義融資網絡，通過加密貨幣打擊非法資金流動。

此外，全球多個國家也在加強對加密貨幣的監管與控制，以防止其被用於非法活動。

反恐金融戰新篇章：國際社會聯手打擊恐怖主義加密資金流

想一想，如果恐怖組織不再需要透過傳統銀行體系來轉移資金，而是輕輕鬆鬆地利用網路上的加密貨幣，那會多麼難以追蹤？這正是國際社會近年來面臨的嚴峻挑戰。伊朗及其代理人，例如真主黨、聖城軍和哈瑪斯，長期以來都擅長利用各種手段規避國際制裁，而加密貨幣的匿名性和跨境便利性，正中他們下懷。

然而，這場貓捉老鼠的遊戲正在轉變。以色列國家反恐金融局（NBCTF）在2023年6月27日就寫下了一個里程碑。他們成功地從黎巴嫩的真主黨及伊朗聖城軍手中，查獲了約170萬美元的加密貨幣。你可能好奇，這些錢是如何被追蹤到的？答案是這些資金主要是在TRON（波場）這個區塊鏈網路上的USDT（泰達幣）。NBCTF追查發現，一位名叫Tawfiq Muhammad Said Al-Law的敘利亞籍「哈瓦拉服務（Hawala）」經營者，與真主黨高層合作，建立了龐大的加密貨幣資金基礎設施。這裡的「哈瓦拉服務」其實是一種非正式的價值轉移系統，不需透過傳統銀行，在許多中東地區都很盛行，恐怖組織常利用它來洗錢。這起事件清楚揭示，國家級行為者正運用複雜的跨境資金轉移模式，而非僅是靠小型募資來獲得資金。

以下表格總結了國際社會在打擊加密貨幣恐怖融資方面的主要措施：

不只以色列，美國也持續加強對恐怖主義融資的打擊力度。2024年3月26日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正式制裁了前面提到的Tawfiq Muhammad Said Al-Law，進一步確認他與真主黨的加密貨幣網絡有緊密關聯，並公開了他的加密貨幣地址，讓大眾能更清楚地看到這些非法的資金流向。到了2025年3月27日，美國司法部更宣布成功查獲了約201,400美元的USDT，瓦解了哈瑪斯的恐怖主義融資計畫。這個計畫自2024年10月以來，已經利用虛擬貨幣洗錢超過150萬美元。哈瑪斯甚至透過加密通訊平台，提供17個以上不斷變化的加密貨幣地址，鼓勵支持者捐款，然後再透過虛擬貨幣交易所和場外交易經紀商進行洗錢，其中一些帳戶甚至登記在土耳其等地的巴勒斯坦人名下。這些案例都強調了國際社會透過技術追蹤和法律制裁，正逐步有效地阻斷加密貨幣被用於資助恐怖活動。

以下是國際社會聯手打擊加密貨幣恐融的三大策略：

• 加強跨國情報分享，提升追蹤效率。
• 制定統一的加密貨幣監管標準。
• 運用先進技術如區塊鏈分析工具，精確監控資金流動。

伊朗數位經濟的震盪：從Nobitex遭駭事件看地緣政治新戰場

當我們談論地緣政治衝突時，你可能想到的是導彈、無人機，但現在，網路世界也成為了關鍵戰場。想像一下，一個國家的經濟命脈，特別是他們賴以規避國際制裁的加密貨幣交易所，突然遭到駭客攻擊，會是什麼情景？這正是伊朗在2025年6月經歷的事件。

伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex，遭到一個與以色列相關的駭客組織「掠奪性麻雀（Predatory Sparrow/Gonjeshke Darande）」發動攻擊。這個駭客組織聲稱銷毀了約9,000萬美元的加密貨幣。這裡的「銷毀」並不是真的把幣變不見，而是駭客將竊取到的資金轉移到一個刻有「伊朗革命衛隊（IRGC）」口號的特殊地址，使得這些資金無法被動用，以此來達到傳遞強烈政治訊息的目的——就像是把錢「燒掉」給你看一樣，只不過是在數位世界裡進行。這類攻擊具有高度政治動機。

Nobitex為何會成為目標？這家交易所長期以來被指控協助伊朗政府規避國際制裁，並且被揭露與哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、胡塞武裝等反以色列團體有著複雜的資金往來。換句話說，它被視為伊朗實施其地緣政治策略的數位金融工具。「掠奪性麻雀」這個組織其實也不是第一次出手了，他們過去就曾對伊朗的能源基礎設施，例如加油站和鋼鐵廠，發動過複雜的網路攻擊，顯示其擁有國家級的網路戰能力。

這起駭客事件對伊朗國內的加密貨幣市場帶來了巨大的衝擊。在2025年6月以色列導彈襲擊伊朗之前，Nobitex等伊朗加密貨幣交易所的資金流出量就激增了超過150%，這清楚地反映出用戶們預期衝突升級而進行的避險操作。而Nobitex遭駭後，其入金量更是同比下降逾70%，這不僅嚴重打擊了用戶對平台乃至整個伊朗國內加密貨幣交易所的信任度，也讓市場的資金外逃現象更加劇烈。這一切都說明，地緣政治衝突對於一個國家的數位資產市場影響力有多麼深遠。

以下是Nobitex事件的主要影響因素：

• 政治動機驅動的網路攻擊增加了數位資產的風險。
• 資金大規模外流反映出市場對地緣政治不穩的擔憂。
• 信任度下降可能導致更多用戶轉向其他加密貨幣平台或退出市場。

政權雙重策略：伊朗對加密貨幣的監控與制裁規避

你可能會覺得很矛盾，一方面伊朗利用加密貨幣規避國際制裁，另一方面又要如何管理國內的虛擬資產市場呢？從Nobitex遭駭後洩漏的原始碼中，我們看到了伊朗政權的精妙又複雜的策略。這些原始碼揭示了伊朗對國內加密貨幣平台的深度控制：它允許國家對普通用戶進行無證監控，同時卻為VIP用戶提供隱私保護。更令人驚訝的是，它還設計了規避美國財政部金融犯罪執法部門（FinCEN）偵測的機制。FinCEN是美國打擊金融犯罪的核心機構，負責追蹤洗錢和恐怖主義融資，所以規避他們的偵測，就等於在金融戰中取得優勢。

這種「一國兩制」的策略，說明了伊朗如何在內部緊密監控的同時，對外維持其制裁規避的能力。而當Nobitex被駭之後，伊朗中央銀行立即對國內加密貨幣交易所實施了夜間交易限制，進一步收緊了對加密貨幣流動的控制，導致USDT等穩定幣的價格出現顯著波動。這也證明了政府在面對危機時，會迅速採取措施來穩定其金融體系，即便這可能對市場造成額外衝擊。

面對國際制裁的壓力，比特幣挖礦始終是伊朗創造收入和獲取外匯的關鍵手段。你或許會問，為什麼是比特幣挖礦？因為挖礦只需要電力和網路，而不需要透過傳統銀行。在Nobitex遭駭後，許多休眠已久的比特幣挖礦相關錢包開始移動資金，並最終整合到Nobitex的新熱錢包中。這不僅幫助交易所度過危機，也再次證實了伊朗持續利用比特幣挖礦作為其制裁規避和維持經濟活動的長期戰略價值。即使面臨網路攻擊和監管壓力，伊朗在數位資產領域的生存術仍不斷進化，這也讓全球監管機構面臨前所未有的挑戰。

虛擬資產安全與國際監管：地緣衝突下的全球挑戰

從以上種種案例，我們可以清楚看到，中東地區由地緣衝突所引發的加密貨幣金融戰，不僅僅是技術與金融工具的較量，更是國家安全戰略在數位領域的延伸。當加密貨幣成為恐怖組織募資、洗錢，以及受制裁國家規避限制的工具時，全球監管機構和執法部門的壓力也越來越大。

這場數位戰役促使國際社會更加關注虛擬資產被用於洗錢、恐怖主義融資的風險。它正在推動全球範圍內對加密貨幣產業實施更嚴格的合規與透明度要求。同時，國家級的網路攻擊將可能成為常態，這也意味著所有的加密貨幣服務提供商，無論大小，都必須大幅強化其網路安全防禦策略，以保護用戶資產和平台穩定。我們該如何在鼓勵金融科技創新的同時，建立一套足以遏制虛擬資產被濫用於非法目的的全球性監管框架呢？這是國際社會未來必須共同應對的重大課題。

以下是虛擬資產安全與國際監管面臨的主要挑戰：

• 缺乏統一的監管標準，各國政策不一致。
• 加密貨幣交易的匿名性使得資金追蹤困難。
• 網路攻擊技術不斷進步，增加了防護難度。

總結：數位新戰場的未來挑戰

回顧本文，我們了解到加密貨幣已不再僅限於投資或科技領域，它已成為中東地緣政治衝突中的一個全新戰場。從以色列和美國聯手打擊恐怖組織的加密資金，到伊朗最大加密交易所Nobitex遭受具政治動機的網路攻擊，這些案例都清晰地描繪出虛擬資產在全球安全格局中的複雜角色。這場持續演進的「金融戰」提醒我們，加密貨幣的發展帶來了新的機遇，也伴隨著前所未有的國家安全風險與挑戰。如何在全球化的數位時代，找到創新與監管之間的平衡點，將是我們這個世代必須思考的課題。

免責聲明：本文僅為資訊性與教育性目的，不構成任何投資建議。加密貨幣市場波動劇烈，投資前請務必自行研究並謹慎評估風險。

常見問題（FAQ）

Q：加密貨幣在中東地區的地緣政治衝突中扮演什麼角色？

A：加密貨幣成為資金轉移和洗錢的工具，使恐怖組織和受制裁國家能夠繞過傳統金融系統進行資金流動。

Q：伊朗如何利用加密貨幣來規避國際制裁？

A：伊朗通過加密貨幣交易所和比特幣挖礦等方式創造收入，並利用哈瓦拉服務和加密貨幣的匿名性進行資金轉移，從而規避國際制裁。

Q：國際社會如何應對加密貨幣被用於恐怖主義融資的問題？

A：國際社會通過制定更嚴格的監管標準、加強跨國情報共享以及運用先進技術來追蹤和阻斷加密貨幣的非法資金流動。